Cơ quan tác dụng kết luận trong vụ án công ty Alibaba, bằng những thủ đoạn, Nguyễn Thái Luyện với đồng bọn đã lừa đảo và chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt tài sản của 4.316 quý khách hàng với trị giá chỉ hơn 2.264 tỷ đồng.
*
Điểm giao dịch của người tiêu dùng Cổ phần địa ốc Alibaba tại buôn bản Châu Pha, thị làng Phú Mỹ, tỉnh giấc Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

Ngày 26/3, Viện Kiểm giáp Nhân dân tp Hồ Chí Minh cho biết sau 3 lần trả hồ nước sơ điều tra bổ sung, tới thời điểm này Viện Kiểm cạnh bên đã hoàn toàn cáo trạng truy hỏi tố 23 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm giành tài sản; cọ tiền” xảy ra tại doanh nghiệp Cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt là công ty Alibaba).

Bạn đang xem: Công ty địa ốc alibaba lừa đảo

Theo cáo trạng, Viện Kiểm gần cạnh truy tố bị can Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc điều hành doanh nghiệp Alibaba) cùng 21 bị can về tội “Tội lừa đảo chiếm chiếm tài sản” theo Điều 174 Bộ qui định hình sự 2015; trong đó hai bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, duy trì 49,5% cp công ty) với Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) bị truy tìm tố thêm tội “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ cách thức hình sự 2015. Riêng bị can Huỳnh Thị Kim chiến hạ bị truy vấn tố về tội “Rửa tiền.”

Thủ đoạn lừa đảo

Theo cáo trạng, tận dụng sự không hiểu về pháp luật của khá nhiều người dân vào việc chuyển nhượng Quyền áp dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập và hoạt động 22 doanh nghiệp trực trực thuộc Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện thay mặt theo lao lý của các công ty, kế tiếp tổ chức mua một trong những lượng mập đất nông nghiệp.

Để có tiền cài đặt đất, Công ty Alibaba và những công ty cùng khối hệ thống tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra những thông tin không có thật như đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ, tự để tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng hàng.

Các bị can triển khai theo quá trình 5 bước. Cầm thể: bước 1, Nguyễn Thái Luyện cần sử dụng phần nhỏ dại tiền cá nhân và phần lớn tiền chiếm phần đoạt từ khách hàng hàng lãnh đạo các cá nhân là bạn thân, nhân viên cấp dưới thân tín thuộc công ty Alibaba đứng tên nhận ủy quyền đất nông nghiệp với con số lớn, tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu cùng Bình Thuận.

cách 2, những cá nhân đứng tên nhận chuyển nhượng ủy quyền đất như nêu bên trên lập hợp đồng ủy quyền cho những pháp nhân vày Luyện thành lập để những công ty này trường đoản cú vẽ dự án không tồn tại thật bên trên nền khu đất nông nghiệp, phân lô, bóc thửa trái qui định theo chỉ huy của Luyện.

Bước 3, sau khoản thời gian nhận ủy quyền, các pháp nhân nêu bên trên với tư cách là chủ đầu tư các dự án không tồn tại thật bên trên nền khu đất nông nghiệp, phân lô, tách bóc thửa trường đoản cú 100m2 mang lại dưới 400m2 rồi dùng media để quảng cáo bán sản phẩm.

Bước 4, Luyện tiếp tục chỉ đạo các chủ chi tiêu ký đúng theo đồng phù hợp tác marketing phân phối bán đất trống trong dự án công trình “tự vẽ” với công ty Alibaba để công ty Alibaba trở thành đại lý phân phối đất nền cho các khách hàng, nhằm mục đích đậy giấu bắt đầu bất đúng theo pháp của các dự án; đồng thời tạo nên giao dịch ảo để quý khách hàng tin tưởng là những dự án có đủ tính pháp lý, đủ đk chuyển nhượng theo Luật marketing bất đụng sản mà đồng ý mua.

Cuối cùng cách 5, sau khi khách hàng gật đầu mua, theo sự quảng cáo của doanh nghiệp Alibaba thì Nguyễn Thái Luyện lãnh đạo các pháp nhân thay mặt đứng tên nêu trên cam kết hợp đồng thỏa thuận, ủy quyền quyền áp dụng đất cho khách hàng, tuy vậy tiền được nộp về doanh nghiệp Alibaba nhằm Luyện quản ngại lý, sử dụng.

Để tạo lòng tin và thu cháy khách hàng, Nguyễn Thái Luyện sử dụng các thủ đoạn như: cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng tính từ lúc ngày nộp tiền; thuê lại với giá 2%/tháng tính từ lúc ngày ký và giao dịch thanh toán 95% quý giá hợp đồng. Với phương thức này, số đông khách mặt hàng nhận chuyển nhượng ủy quyền đất bên dưới dạng nền thổ cư do doanh nghiệp Alibaba rao bán đều không sở hữu và nhận được Giấy ghi nhận quyền thực hiện đất bên dưới dạng thổ cư như khẳng định khi mang đến hạn, cơ mà sẽ được doanh nghiệp Alibaba đưa sang hiệ tượng trả lãi hoặc thu mua quay trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục đúng theo đồng kèm theo.

Thực tế, cục bộ các dự án công trình đều do doanh nghiệp Alibaba từ bỏ vẽ trái phép trên một diện tích quan trọng lớn đất nông nghiệp, không được phép phân lô tách thửa, chưa phải đất thổ cư như doanh nghiệp Alibaba pr và mô tả trong hòa hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất. Vấn đề đưa ra quyền chọn hoặc các phụ lục đúng theo đồng kèm theo chỉ nhằm mục đích thu hút những nhà đầu tư chi tiêu vào các dự án.

Xem thêm: Gợi Ý Địa Chỉ Sửa Chữa Máy Xay Sinh Tố Bán Công Nghiệp, Hướng Dẫn Cách Sửa Máy Xay Sinh Tố Khi Gặp Lỗi

Quá trình điều tra, Nguyễn Thái Luyện không chấp thuận hành phạm luật tội.

"Rửa tiền" hàng chục tỷ đồng


*
Một một trong những "dự án ma" của công ty Alibaba. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

Sau đó, theo chỉ huy của Mai, Lực rút 31 tỷ đồng, mở sổ tiết kiệm cho Huỳnh Thị Kim Thắng thay mặt đứng tên tại bank ACB. Thường xuyên thực hiện chỉ đạo của Mai, thắng rút số tiền 18 tỷ việt nam đồng trong sổ tiết kiệm, sở hữu hai căn nhà tại địa chỉ cửa hàng 96A, 96B, khu phố 6, phường Tân Tiến, tp Biên Hòa, thức giấc Đồng Nai. Sót lại 13 tỷ việt nam đồng vẫn duy trì trong sổ ngày tiết kiệm.

Các bị can Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực với Huỳnh Thị Kim Thắng phần nhiều thừa nhận: biết rõ số tiền 13,9 tỷ đồng nêu bên trên là chi phí thu của khách hàng hàng, do Luyện lừa đảo và chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt tài sản mà bao gồm nhưng vẫn tiến hành theo chỉ đạo của Mai nhằm mục tiêu che giấu bắt đầu số tiền. Số chi phí 13 tỷ vnđ nêu trên, Mai khai đã áp dụng hết vào việc cá nhân và trả tiền vay mặt ngoài, đến nay, cơ sở Cảnh sát khảo sát chưa tịch thu được.

Kê biên số gia sản nghìn tỷ

Cơ quan tác dụng kết luận, bằng những thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thái Luyện và đồng bầy đã lừa đảo và chiếm đoạt tài sản chiếm chiếm hơn 2.264 tỷ vnđ của 4.316 khách hàng hàng.

Quá trình điều tra, cơ sở Cảnh sát điều tra đã tạm duy trì hơn 9,2 tỷ vnđ tiền mặt; 257 miếng sắt kẽm kim loại màu vàng tất cả trị giá theo thẩm định là rộng 645 triệu đồng; 15 miếng kiêm các loại màu vàng gồm trị giá bán theo giám định là hơn 359 triệu vnd và trăng tròn thỏi sắt kẽm kim loại màu đá quý nhưng chưa hẳn là vàng. Cơ sở Cảnh sát khảo sát đã tạm giữ lại tiền trong thông tin tài khoản của 49 cá thể là nhân viên cấp dưới và pháp nhân thuộc công ty Alibaba, cùng với số tiền tổng số là rộng 45 tỷ đồng; 23 ôtô, xe vật dụng các đối tượng người tiêu dùng sử dụng, gồm trị giá bán theo giám định hơn 16 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cơ quan tác dụng đã kê biên 652 thủ khu đất với tổng diện tích là rộng 4 triệu m2. Tổng mức vốn theo tác dụng định giá nhà và đất trên là rộng 1.536 tỷ đồng.

Ngoài số gia tài trên, quy trình thi hành lệnh bắt, xét nghiệm xét với những bị can, phòng ban Cảnh sát khảo sát còn thu giữ lại 113 CPU, 171 laptop xách tay, một máy tính bảng với 16 điện thoại cảm ứng thông minh di rượu cồn do các bị can, nhân viên công ty Alibaba sử dụng. Toàn thể đã được nhập kho vật chứng để ship hàng xét xử, thi hành án.

Hiện Viện Kiểm sát Nhân dân tp hcm đã gửi cáo trạng và tổng thể hồ sơ vụ án cho tòa án nhân dân Nhân dân tp Hồ Chí Minh nghiên cứu giải quyết./.